2020年，房地产开发商史某带着1500万元的投资款，信心满满地来到一个陌生的城市，准备参与一个“棚户区改造项目”。然而，他并不知道，自己正一步步踏入一个精心设计的陷阱。

诱人的“棚户区改造项目”

史某是一名从事房地产开发多年的商人，具有较高的投资能力，在某省城投资开发的几个项目都取得不菲收益。2019年初，他通过朋友介绍，了解到晋城市泽州县有一个“某某社区棚户区改造项目”，经朋友引介认识了自称是这个项目的承揽者——鸿博公司法人李某。李某声称此项目标的已经获得了市委市政府、主管单位的批准及立项，为了让史某相信自己的项目真实存在，还给史某看了一堆相关文件，并且为证明自己有较大的前期投入，还将自己支付给某某社区的各项费用单据交给史某。为表示更大的“诚意”，李某愿意将自己公司60%的股份转让给史某，这样史某投资后即对公司有控制权。史某看到文件齐全，李某有较大的前期投入，觉得这项目前景广阔，且自己可以派驻财务人员掌控公司，便毫不犹豫地签订了合同。但在收款时李某提出款要打到自己妻子的账户上，因为公司有涉及民事诉讼被执行，如果款汇入公司账户可能被执行走，不利于项目开发。史某信了李某的话，并先后支付了李某1500万元。

然而，几个月后，史某发现项目迟迟没有动工，没有任何推进。他多次催促李某，对方却以各种理由推脱。史某开始怀疑，决定亲自前往当地政府核实。结果令他震惊：所谓的“某某棚户区改造项目”根本不存在，李某提供的文件全是伪造的，某某社区亦未收取过李某及鸿博公司任何款项。

史某随即向公安机关报案。公安机关经侦查以李某涉嫌合同诈骗罪立案侦查，并对李某采取刑事拘留强制措施，后经检察机关批准逮捕李某。

案件移送检察机关审查起诉。检察官依法提讯李某，但李某仍坚称一开始接受讯问时的回答，这笔钱是“投资款”，而非诈骗所得，其不涉嫌犯罪。

为了准确定性，检察机关引导公安机关补充关键证据。通过调取银行流水、走访相关部门、核实文件真伪。检察机关发现，李某根本没有开发能力，所谓的“棚户区改造项目”完全是虚构的，其注册的鸿博公司也是皮包公司，公司登记时的出资是其找他人垫付，在工商部门验资后便立马抽逃。该公司成立后未开展过任何正规项目，一直以“某某社区棚户区改造项目”为诱饵，寻找愿为他虚构的项目买单的投资人。此外，李某收到史某的投资款后，并未用于项目开发，而是用于个人挥霍和偿还债务。最终李某被以构成合同诈骗罪提起公诉。

庭审交锋：“投资”还是诈骗？

案件进入庭审阶段，李某仍依然坚称这笔钱是“投资款”，律师也对本案作无罪辩护，并提出“转让股份协议”系民事纠纷，不涉及刑事犯罪。是正常的“投资”还是以非法占有为目的的骗取他人财物？成了庭审争议的关键点。如果仅以合同形式来看，这笔款是史某“投资”李某的房地产开发公司购买李某股份的款项。基于投资有风险盁亏自负原则，李某当然不构成犯罪。然而，检察机关通过出示大量证据，证明李某的鸿博公司从注册开始没有开发过任何地产项目，且注册资金也是借用后抽逃，公司成立以来没有实际运行，曾经还有诱使他人投资的行为，也曾因民事诉讼判决不能执行而成为失信人，所谓的房地产开发公司实质是一个空壳公司。李某为了骗史某相信开发项目真实存在，伪造了社区上级主管部门的批复文件，伪造了自己支付给社区的前期投资收款收据，而真正的社区改造开发项目自始就不存在。检察官指出，李某为非法占有史某的钱财，伪造文件、虚构项目，诱骗史某签订股份转让协议，从形式看是转让股份所得，实质其公司一文不值，所谓的股份转让根本不具有转让对价及市值，是借合同形式行使实质的骗取他人的巨额款项，其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件。

一审法院最终采纳了检察机关的意见，认定李某构成合同诈骗罪。然而，李某不服判决，提出上诉，最终二审法院维持原判，认定李某构成合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并责令退赔史某的全部损失。

判决结果与社会警示

案件的最终判决不仅为史某挽回了经济损失，也向社会传递了一个明确的信号：任何以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的行为，都将受到法律的严惩。

这起案件也警示广大投资者，在进行大额投资时，务必提高警惕，核实项目的真实性和合法性，切勿轻信他人提供的文件和信息。同时，检察机关也将继续加大对经济犯罪的打击力度，维护市场秩序，保护企业和个人的合法权益。

检察官提醒

合同诈骗罪是经济领域中的常见犯罪类型，其危害性不仅在于造成巨额经济损失，更在于破坏市场秩序和社会信任。这起案件的成功办理，展现了检察机关在打击经济犯罪、维护社会公平正义中的重要作用。希望通过这起案件的警示，能够增强公众的法律意识，共同营造一个诚信、法治的社会环境。

来源：泽州检察微信公众号