“线上诈骗+线下洗钱”的电信诈骗方式

您听说过吗

诈骗分子在线上以“刷单”“投资”为诱饵

诈骗受害者钱财

线下通过招募兼职、网约车投送等方式

实现资金的洗白和转移

手法更隐蔽，追赃挽损难度更大

泽州警方持续紧盯、高压严打此类案件，经过深入研判、周密布控成功摧毁一个“线下取现”团伙，抓获犯罪嫌疑人4人。

“警察同志，我好像被人给骗了……”3月18日，辖区群众郑某神色慌张地走进泽州公安报警，称她扫描不明二维码下载了一款刷单APP，按照“客服”要求进行刷单操作，分三批将现金放在指定地点的隐蔽位置，累计被诈骗31万余元。

接警后，围绕被骗现金取现地点，泽州公安立即组织警力开展案件侦破工作，通过调取取现点周边监控视频，发现一辆白色越野车曾在取现点附近频繁出现，行迹可疑。根据车辆线索，民警迅速锁定车主“吕某”信息，围绕吕某社会关系深度研判、层层深挖，一个组织严密的“取现车队”逐渐浮出水面。

抓捕时机成熟后，3月27日，民警在河南将马某、常某抓获归案。此后，通过网上追逃和深入研判，常某某、吕某迫于压力，分别于4月7日、9日主动到案自首。经依法审讯，常某某等四人对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。

“我就是想挣点快钱，没想到后果这么严重……”审讯室里，常某某懊恼地交代。今年3月以来，他通过不明链接获取一份兼职工作，根据“上级领导”安排，他与常某、马某、吕某组成“取现车队”，为上游违法犯罪活动转移资金并从中抽成获利，流窜河南、山西两省取现27.8万元。

目前，犯罪嫌疑人常某某、常某、马某、吕某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被泽州警方依法刑事拘留，案件正在进一步深挖扩线中。

“线上诈骗+线下取现”诈骗模式剖析

“线上诈骗+线下取现”是一种新型复合型诈骗手段，通常与刷单返利、虚假网络投资理财、冒充客服或冒充公检法等诈骗手法相结合，在骗取受害人信任后，以“线下安全”的错觉误导受害人将现金或贵重财物交出。

整个骗局的重点在于：骗子会通过各种方式，诱导受害人将现金或黄金等贵重物品，通过线下邮寄、找车托运等方式送达指定地点。更有甚者，一些“车手”还会“上门取货”，更具有迷惑性。

警方提醒

天上不会掉馅饼

所谓轻松赚快钱的背后

往往是违法犯罪的深渊

切勿因一时贪念

沦为电信网络诈骗犯罪的“工具人”

凡是要求大额取现或购买黄金

并当面交付给指定人员

或运送到指定地点的

都是诈骗

来源：平安泽州微信公众号